Gunvor, ¿el nuevo caso Lava Jato?

El pasado 6 de abril, mientras en Perú estábamos inmersos en el proceso electoral, la agencia Reuter informó que el señor Raymond Kohut, un exempleado de la trader multinacional de hidrocarburos Gunvor, se declaró culpable del cargo de lavado de dinero ante el juez federal Erick Vitaliano, del distrito de Brooklyn en Nueva York.

Según Reuter, autoridades americanas y brasileñas, han estado investigando durante años el accionar de varios traders en diferentes países de Latinoamérica; y cita declaraciones del fiscal del Departamento de Justicia de EE.UU, Mark Bini, que señaló que Kohut era parte de una red que pagó sobornos por US$ 22 millones a diversos funcionarios y consultores ecuatorianos. Inmediatamente, la estatal Petroecuador suspendió a Gunvor de su lista de proveedores, dado que las actividades denunciadas se realizaron con dicha empresa.

Las denuncias en Ecuador las inició el periodista, hoy electo asambleísta, Fernando Villavicencio (FV), que, en enero del 2013, publicó el libro Ecuador: made in China, en el que involucra a Gunvor, y tres empresas donde esta tenía participación, de triangulaciones ilícitas con crudo suministrado por Petroecuador, supuestamente con destino a China y adquirido por Petrochina, que era derivado a diversos países, entre ellos Perú. 

FV, por sus denuncias, fue víctima de persecución por el gobierno de Rafael Correa, terminando como refugiado en Perú, donde hizo una publicación en el año 2017, en la revista Caretas, de la relación Petrochina - Gunvor - Petroperú. El tema pasó sin trascendencia en nuestro país; sin embargo, dejó la duda, pues desde el año 2016 Gunvor se había convertido en uno de los principales proveedores de crudo, combustibles y biodiésel (B100), de Petroperú. 

Las suspicacias se incrementaron al conocerse que eran proveedores únicos de B100, en determinados períodos.  Solo en el rubro de B100, las ventas eran del orden de US$ 160 millones anuales, y nadie se explica cómo podían ganar casi todos los concursos organizados por Petroperú. 

En el año 2019, las suspicacias se incrementaron cuando según la información del portal www.trademap.org  –publicación oficial de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), agencia conjunta de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y Naciones Unidas (NU)– desde el año 2016 se venía exportando desde EE.UU. a Perú B100 producido en aquel país, que nunca arribaba a Perú. Típica transacción con triangulaciones, que consiste en declarar un destino de la compra, enviarla a un hub europeo, e introducirlo al país como si este fuera el origen del producto.

La práctica tiene una racionalidad económica, pues el Indecopi en el año 2010 había impuesto Derechos Antidumping (DA) y Derechos Compensatorios (DC) al B100 producido en EE.UU., dado que este país otorgaba subsidios. Los derechos impuestos en conjunto ascendían a US$ 390 dólares por tonelada ; que representaba cerca de un 70% adicional al precio del producto, para que sea equiparado a precio internacional. La elusión de los DA y DC en el período 2016-2020, ascendió a US$ 43 millones,defraudando al Estado peruano y mintiéndole al gobierno americano. 

El B100 es solo un caso de las operaciones de Gunvor con Petroperú, que se adiciona a las denunciadas por el hoy asambleísta ecuatoriano electo FV. Solo en el período 2018-2020, según información del portal de Petroperú, Gunvor les vendió S/ 2,025 millones.

Raymond Kohut, exfuncionario de Gunvor, se ha declarado culpable ante la justicia americana. Y dado que era el agente que realizaba las transacciones de Gunvor en Ecuador y Perú, siendo su movimiento migratorio en nuestro país muy intenso (tiene 341 registros de ingresos y salidas entre los años 2002 y 2020) sería pertinente que la justicia peruana oficie al juez federal americano Erick Vitaliano para que en los interrogatorios se pregunte por posibles sobornos en Perú, y así superar cualquier duda.